judge court gavel
لأغراض التوضيح فقط. صورة الائتمان: وكالة

دبي: تمت محاكمة رجلين في محكمة دبي الابتدائية بعد اتهامهما بتحويل 17.5 مليون درهم من حساب رجل أعمال في عمليات احتيال مصرفية عبر الإنترنت.

خيانة أحد المتهمين ، 46 ، أردني ، ثقة رجل أعمال يبلغ من العمر 58 عامًا ، أردني أيضًا ، بعد أن عمل معه كمدير لمكتبه براتب شهري قدره 33333 درهمًا لمدة 14 عامًا.

المدعى عليه الآخر ، وهو هندي يعمل في بنك محلي ، ساعد المدعى عليه الأردني في ارتكاب عمليات احتيال عبر تزوير مستندات متعددة واستخدامها لتقديم طلب للحصول على خدمة مصرفية عبر الإنترنت لأحد العملاء دون علمه.

قاموا بتزوير توقيع الرجل على الطلب وأضفوا رقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني للمدعى عليه الأردني.

وفقًا للسجلات الرسمية ، تمكن المدعى عليه الأردني من الوصول إلى وثائق الضحية لأنه عمل كمدير لمكتبه. وقدمها إلى المدعى عليه الهندي للاستفادة من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

بعد الوصول إلى الحساب ، أجرى المدعى عليه الأردني 55 تحويلاً عبر الإنترنت بقيمة 17.5 مليون درهم في عام 2015.

اكتشفت الضحية الاحتيال في عام 2019 عندما تم استجواب المدعى عليه من قبل رجل الأعمال لاختلاس 40.000 درهم.

“عمل المدعى عليه معي منذ عام 2004. لقد وثقت به في جميع الأصول والأعمال. لقد اكتشفت فيما بعد أنه اختلس أموالي بالتعاون مع المصرف الذي تعامل مع حسابي في البنك.

تضمنت مسؤوليات المدعى عليه الهندي الاتصال بصاحب الحساب عند حدوث أي مخالفات ، لكنه قام بدلاً من ذلك بتسهيل عملية الاحتيال والتستر عليها ، وفقًا لما ذكره رجل الأعمال.

وقال مسؤول من البنك إن الأموال تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية من خلال التحويلات عبر الإنترنت التي تمت على مدى 20 شهرًا من حساب الضحية إلى حساب المدعى عليه الأردني.

“الضحية عميل كبير للبنك وكان المدعى عليه الهندي يتعامل مع حسابه. في عام 2015 ، كان لدينا عرض على الودائع وادعى المدعى عليه الأردني أن الضحية وافق على ذلك وأنه سوف يعد المستندات “، قال المسؤول المصرفي الباكستاني البالغ من العمر 33 عامًا.

ومع ذلك ، أضاف أنه لا يعرف سبب عدم قيام الضحية بالتحقق من حسابه المصرفي لأكثر من أربع سنوات.

“أخبرني أن لديه العديد من الحسابات في بنوك مختلفة وأن المدعى عليه الأردني كان يتابع هذه الحسابات”.

وقد اتُهم كلا المتهمين بالتزوير ، واستخدام الوثائق المزورة والحصول على 17.5 مليون درهم بطريقة غير قانونية.

أنكروا التهم في قاعة المحكمة. تم نشر النسخة التجريبية التالية في 1 أكتوبر.